A pénzmosás jéghegyének látható és rejtett dimenziói

Kovács Roland (2015) A pénzmosás jéghegyének látható és rejtett dimenziói. Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg.

PDF kovács_roland_2015TDK.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (2MB)

Absztrakt (kivonat)

Napjaink egyik legtöbbet emlegetett gazdasági bűncselekménye a pénzmosás. De vajon mi állhat ezen tevékenység hátterében? Milyen összetett folyamatok jellemzik ezt az „üzletágat”? Igen, nem túlzás üzletágnak nevezni a pénzmosást, hisz különböző becslések szerint a világ összes országának egyesített GDP-jének körülbelül 2-5%-át teszi ki. Milyen gazdasági szerep-lők lehetnek érintettek a pénzmosásban, és kik küzdenek ellenük? Milyen jogszabályok vo-natkoznak rájuk? És talán a legérdekfeszítőbb kérdés, hogy milyen módszereket, technikákat használhatnak a bűnözők az illegálisan szerzett pénz „tisztára mosásához”, és ezek a techni-kák mennyire észrevehetőek? Mit mutatnak az elmúlt évek adatai ezen a téren? Ezekre, és ezekhez hasonló kérdésekre keresek választ a TDK kutatásomban.

Intézmény

Budapesti Gazdasági Főiskola (a GKZ 2015-ig keletkezett dolgozataihoz)

Kar

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg

Tanszék

Pénzügy és Számvitel Intézet

Szak

Pénzügy és számvitel

A képzés szintje

alapképzés

Konzulens(ek)

Mű típusa:	TDK dolgozat
Kulcsszavak:	pénzmosás, ciklus-modell, Ackermann-féle célmodell, Három fázis modell, Nemzeti Adó- és Vámhivatal - NAV, Pénzügyi Akciócsoport - FATF (Financial Action Task Force), Pénzmosás Elleni Információs Iroda, Büntető Törvénykönyv
Felhasználói azonosító szám (ID):	Ármin Szekér
Dátum:	19 Szep 2023 12:30
Utolsó módosítás:	19 Szep 2023 12:30

Actions (login required)

Tétel nézet